Forex, kripto veya hisse vaadiyle para kaptıran bir mağdurun attığı ilk resmî adım suç duyurusudur. Dilekçenin doğru makama, doğru suç vasfıyla ve paranın izini gösteren belgelerle verilmesi, soruşturmanın hızını ve hesaplara el konulma ihtimalini doğrudan etkiler. Aşağıda, forex dolandırıcılığı dosyalarında kullanılan bir suç duyurusu dilekçesi örneğini ve her bölümün neden orada olduğunu bulacaksınız.
🏛️ Dilekçe Hangi Makama Verilir?
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158. maddesine göre ihbar ve şikâyet Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluğa yapılır; valilik, kaymakamlık ya da mahkemeye verilen dilekçe de savcılığa gönderilir. Uygulamada dilekçe, paranın gönderildiği yer ya da mağdurun ikametgâhındaki Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Dilekçe yazılı olarak ön büroya teslim edilebileceği gibi e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş aracılığıyla da sunulabilir. Suç duyurusu sürecinin bütünü için forex dolandırıcılığında suç duyurusu yazımıza bakabilirsiniz.
📄 Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği
Köşeli parantez içindeki alanlar dosyanıza göre doldurulur. Metin bilerek kısa tutulmuştur; savcılık uzun anlatımı değil, tarih–tutar–hesap sırasını ve belgeleri arar.
[İL] CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ŞİKÂYETÇİ (MÜŞTEKİ): [Ad Soyad], T.C. No: [ ], Adres: [ ], Telefon: [ ]
VEKİLİ: Av. [Ad Soyad], [Baro] Barosu, Sicil No: [ ], Adres: [ ]
ŞÜPHELİLER: 1) [Platform / şirket adı ve varsa internet adresi] 2) [Kendisini danışman/temsilci olarak tanıtan kişinin adı, telefon numarası, WhatsApp/Telegram kullanıcı adı] 3) Paranın gönderildiği [Banka adı] nezdindeki [IBAN] numaralı hesabın sahibi [biliniyorsa ad, bilinmiyorsa “kimliği tespit edilecek”] 4) [Varsa diğer hesap ve kripto cüzdan adresleri]
SUÇ: Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158/1-f), [uygunsa] kendisini kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık (TCK m.158/1-l), izinsiz sermaye piyasası faaliyeti (6362 sayılı Kanun m.109/2) ve tespit edilecek diğer suçlar
SUÇ TARİHİ: [İlk ödeme tarihi] – [Son ödeme tarihi]
KONU: Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması, suça konu hesapların askıya alınması ve el konulması ile kamu davası açılması talebidir.
AÇIKLAMALAR
1. Müvekkil, [tarih] tarihinde [Instagram/Facebook/Telegram reklamı veya telefonla arama] yoluyla kendisini [platform adı] adına “[yatırım danışmanı/portföy yöneticisi]” olarak tanıtan [ad/kullanıcı adı] ile iletişime geçmiştir. Görüşmeler [WhatsApp/Telegram] üzerinden yürütülmüş, müvekkile forex/kripto işlemlerinden yüksek ve garantili kazanç elde edeceği anlatılmıştır.
2. Bu telkinler üzerine müvekkil, şüphelilerin bildirdiği hesaplara aşağıdaki ödemeleri yapmıştır:
– [tarih], [tutar] TL, [alıcı ad / IBAN], dekont Ek-1
– [tarih], [tutar] TL, [alıcı ad / IBAN], dekont Ek-2
– [tarih], [tutar] USDT, [kripto cüzdan adresi / işlem hash’i], Ek-3
Toplam [tutar] TL/USD.
3. Müvekkile, platform ekranında [tutar] TL “kâr” elde ettiği gösterilmiş; ancak çekim talebinde bulunduğunda [vergi/komisyon/teminat/hesap açma ücreti] adı altında ek ödeme yapması istenmiştir. Ek ödemeye rağmen çekim gerçekleştirilmemiş, sonrasında müvekkilin hesabı [kapatılmış/bloke edilmiş] ve şüpheliler iletişimi kesmiştir.
4. [Platform adı], Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetkili kuruluşlar listesinde yer almamaktadır (Ek-5). Türkiye’de kaldıraçlı alım satım ve yatırım aracılığı yalnızca SPK’dan izin almış kuruluşlarca yapılabilir; şüphelilerin faaliyeti 6362 sayılı Kanun’un 109/2. maddesi kapsamında izinsiz sermaye piyasası faaliyetidir.
5. Şüpheliler, gerçekte hiçbir yatırım işlemi yapmaksızın bilişim sistemleri ve banka hesapları aracılığıyla müvekkili hataya düşürmüş ve haksız menfaat elde etmiştir. Eylem, TCK m.158/1-f kapsamında bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu; şüphelinin kendisini [kurum] çalışanı/danışmanı olarak tanıtması nedeniyle ayrıca m.158/1-l’yi oluşturmaktadır. Ödemelerin farklı tarihlerde art arda alınması TCK m.43 anlamında zincirleme suç niteliğindedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sosyal medya paylaşımıyla ulaşılan yatırımcıdan “kazancı çekebilmek için” ek ödeme istenmesi biçimindeki aynı kurguyu 03.04.2024 tarihli, 2024/2013 E. ve 2024/4847 K. sayılı kararıyla TCK m.158/1-f kapsamında değerlendirmiş ve mahkûmiyeti onamıştır.
6. Suça konu para, yukarıda belirtilen hesaplar üzerinden hâlen tasarruf edilebilir durumdadır. CMK m.128/A uyarınca bu hesapların askıya alınması ve suça konu tutara el konulması; CMK m.128 uyarınca şüphelilerin malvarlığına el konulması, delillerin kaybolmaması ve müvekkilin zararının giderilmesi bakımından zorunludur.
HUKUKİ NEDENLER: 5237 sayılı TCK m.157, 158/1-f, 158/1-l, 158/3, 43; 5271 sayılı CMK m.128, 128/A, 158, 160; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.109 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER: Banka dekontları ve hesap hareketleri, kripto işlem kayıtları (TXID), WhatsApp/Telegram yazışma dökümleri, platform ekran görüntüleri, SPK yetkili kuruluşlar listesi çıktısı, HTS ve banka kayıtlarının celbi, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak kimliği tespit edilemeyen hesap sahiplerinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından sorulmasına,
2. Dilekçede belirtilen hesaplar hakkında CMK m.128/A uyarınca askıya alma ve el koyma, şüphelilerin sair malvarlığı hakkında CMK m.128 uyarınca el koyma kararı verilmesine,
3. Banka, ödeme kuruluşu ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarından hesap ve kimlik bilgilerinin celbine, GSM hatlarına ilişkin HTS kayıtlarının alınmasına,
4. Şüphelilerin TCK m.158/1-f, l ve 43 uyarınca cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasına,
karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. [Tarih]
Şikâyetçi Vekili
Av. [Ad Soyad]
EKLER: 1) Dekontlar ve hesap ekstresi 2) Kripto işlem kayıtları 3) Yazışma dökümleri 4) Platform ekran görüntüleri 5) SPK listesi çıktısı 6) Vekâletname
🧭 Dilekçedeki Bölümler Neden Önemli?
Şüpheliler bölümü dosyanın yönünü belirler. Platformun adı tek başına yeterli değildir; paranın gönderildiği IBAN’lar ve kripto cüzdan adresleri yazıldığında savcılık, hesap sahibini bankadan sorarak somut bir şüpheliye ulaşır. Yargıtay kararlarında da mahkûmiyetin, hesaba tanımlı GSM hattı ve ödeme kuruluşu üyeliklerinin şüpheli adına kayıtlı çıkmasıyla sağlandığı görülmektedir.
Suç vasfı bölümünde nitelikli dolandırıcılığın açıkça yazılması, dosyanın basit dolandırıcılık olarak değerlendirilip Asliye Ceza Mahkemesi’ne yönlenmesini önler; TCK 158 kapsamındaki suçlarda hapis cezasının alt sınırı dört yıldır ve görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir. Ödeme tablosu ise CMK 128/A’nın uygulanmasını mümkün kılan bölümdür: bu madde, TCK 158/1-f ve l şüphesinde hesabın 48 saate kadar askıya alınmasını ve suça konu paranın mağdura iadesini düzenler. Askıya alma yalnızca “hangi hesap” sorusu cevaplanmışsa işler. Malvarlığına el koyma yollarının tamamı için el koyma ve müsadere yazımıza; ceza soruşturmasıyla paralel yürütülen tedbir için ihtiyati haciz şartları yazımıza bakabilirsiniz.
📎 Dilekçeye Eklenecek Belgeler
- Her ödemeye ait dekont ve ilgili dönemin hesap ekstresi; kripto ödemelerinde işlem hash’i (TXID) ve cüzdan adresleri.
- Platform ve “danışman” ile yapılan yazışmaların tarih sıralı dökümü; sesli aramaların tarih ve süre bilgisi.
- Platform ekranındaki bakiye, “kâr” ve çekim reddi görüntüleri.
- SPK’nın yetkili aracı kurumlar listesi çıktısı; platformun listede olmadığını gösterir. Lisans sorgusu için SPK lisans sorgulama yazımız yol gösterir.
- Vekil aracılığıyla veriliyorsa vekâletname.
Dilekçe verildikten sonra süreç, soruşturma, iddianame ve kovuşturma aşamalarıyla ilerler; bu aşamalar için soruşturmadan iddianameye süreç ve katılan (müdahil) hakları yazılarımıza bakabilirsiniz. Dosyanıza özgü değerlendirme ve hukuki destek için Savun Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
❓ Sıkça Sorulan Sorular
Şüphelinin adını bilmiyorum, dilekçe verebilir miyim?
Evet. Şüpheli bölümüne platform adı, kullanıcı adı, telefon numarası ve paranın gittiği hesap bilgileri yazılır; hesap sahibinin kimliği savcılık tarafından bankadan sorulur.
Parayı kripto ile gönderdim, dilekçe değişir mi?
Yapı aynıdır; ödeme tablosuna cüzdan adresi ve işlem hash’i yazılır. CMK 128/A kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesapları da kapsar. Ayrıntı için kripto dolandırıcılığı sayfamıza bakabilirsiniz.
Suç duyurusu için süre var mı?
Nitelikli dolandırıcılık şikâyete bağlı bir suç değildir; dava zamanaşımı süresi içinde her zaman ihbar edilebilir. Ancak hesapların askıya alınması ve el koyma, para hesaplarda dururken anlam taşıdığından erken başvuru belirleyicidir.
Platform yurt dışında; Türkiye’de suç duyurusu geçerli mi?
Mağdurun Türkiye’de olması ve ödemenin Türkiye’deki hesaplardan yapılması hâlinde Türk ceza yargısı yetkilidir. Yurt dışındaki hesaplar için adli yardımlaşma yolu işletilir; bu konu için yurt dışı forex firmasından para iadesi yazımıza bakabilirsiniz.
Bu dilekçe örneği genel bilgilendirme amacı taşır; her dosyanın olayları, şüphelileri ve delilleri farklıdır ve dilekçe buna göre düzenlenmelidir. Örnek kullanılarak yapılan başvuru, şikâyet ve savunmalardan Savun Hukuk sorumlu tutulamaz.
