INVAST Kripto ve Forex Dolandırıcılığı

Global finans piyasalarının saygın kurumlarının isimlerini kullanarak yatırımcıları hedef alan siber suç örgütleri, son dönemde INVAST Kripto ve Forex dolandırıcılığı vakalarıyla gündeme gelmektedir. Merkezi Avustralya (Sidney) olan ve genellikle bankalar arası (B2B) hizmet veren “Invast Global” markasını taklit eden dolandırıcılar, Türkiye’de yasadışı bir organizasyon kurarak bireysel yatırımcıları tuzağa düşürmektedir. Savun.av.tr olarak yaptığımız incelemelerde, gerçek firmanın Türkiye’de hiçbir ofisinin bulunmadığı, Türkçe çağrı merkezi hizmeti vermediği ve SPK lisansına sahip olmadığı tespit edilmiştir. Sizi arayıp “Avustralya deviyiz” diyenler, aslında markayı kopyalayan yerel dolandırıcılardır.

Bu kapsamlı raporda; isim benzerliği üzerinden kurulan “Klon Firma” tuzaklarını, paravan şirketlere yapılan transferlerin risklerini ve paranızı kurtarmak için izlemeniz gereken hukuki yolları tüm detaylarıyla analiz ediyoruz.

1. INVAST Dolandırıcılığı ve Marka Klonlama Tuzağı

Bahse konu olan INVAST Kripto ve Forex dolandırıcılığı, finans literatüründe “Clone Firm” (Klon Firma) olarak adlandırılan tehlikeli bir yöntemdir. Dolandırıcılar, internet aramalarında güvenilir görünen “Invast Global” (Avustralya’nın köklü finans kuruluşlarından biri) ismini kullanarak sahte web siteleri açar ve sosyal medya reklamları verirler. Yatırımcı, markanın global büyüklüğüne ve ASIC (Avustralya Denetim Kurumu) lisansına güvenerek yatırım yapar. Ancak parayı yatırdığı yer Avustralya’daki dev şirket değil, İstanbul’da veya Kıbrıs’ta merdiven altı bir ofiste kurulan sahte bir çağrı merkezidir.

2. “Türkçe Destek” Yalanı ve Ofis Gerçeği

Dolandırıcılığı ele veren en büyük detay “Türkçe İletişim” ısrarıdır. Gerçek Invast Global firmasının ana pazarı kurumsal müşterilerdir ve perakende yatırımcılara yönelik Türkçe konuşan bir satış ekibi yoktur. Eğer sizi 0212, 0850 veya cep telefonu üzerinden arayıp “Invast Türkiye masasından arıyoruz, size özel kampanyamız var” diyorlarsa, karşınızdaki kişi %100 dolandırıcıdır.

Ayrıca, firmanın Türkiye sınırları içerisinde yasal tebligat yapılabilecek bir ofisi, şubesi veya irtibat bürosu bulunmamaktadır. Size verilen adresler (Levent, Maslak plazaları vb.) tamamen güven kazanmak için uydurulmuş sahte konumlardır.

3. Para Transferi: Şahıs IBAN’ları ve Kripto Riski

Kurumsal ve lisanslı bir forex firması, yatırımcının parasını sadece şirketin kendi resmi unvanına (Örn: Invast Menkul Değerler A.Ş.) açılmış banka hesabına (Custody Account) kabul eder. Ancak INVAST dolandırıcılığı yapan şebeke, yatırımcılardan parayı şu şüpheli yöntemlerle ister:

• 👉 Şahıs IBAN’ları: “Ahmet Y.”, “Mehmet K.” gibi tanımadığınız şahısların hesabına havale yapmanız istenir. Bu “Mule Account” (Aracı Hesap) yöntemidir.
• 👉 Kripto Para (USDT): Para takibini zorlaştırmak ve banka blokajlarından kaçmak için kripto cüzdanlara transfer talep edilir.
• 👉 Paravan Şirketler: “X Danışmanlık”, “Y Kuyumculuk” gibi finansla alakasız şirket hesapları kullanılır.

4. Mağdurlar İçin Hukuki Çözüm Yolları

Eğer bu sahte yapıya para kaptırdıysanız, “Avustralya’ya şikayet ederim” diye düşünerek vakit kaybetmeyin; çünkü muhatabınız Avustralya değil, yerel dolandırıcılardır. Ancak paranızın izini sürmek ve hukuki süreç başlatmak mümkündür.

Yapılacak en doğru hamle; dolandırıcılarla iletişimi kesmek, ancak tüm WhatsApp yazışmalarını, arama kayıtlarını ve özellikle para gönderdiğiniz IBAN dekontlarını delil olarak saklamaktır. Paranın gönderildiği IBAN sahipleri tespit edilerek, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti” suçlamalarıyla savcılık süreci başlatılabilir. Bu süreçte profesyonel destek almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Uzman desteği, faillerin tespiti için kritiktir.

5. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)