PARAMOUNT CAPITAL GROUP Forex Dolandırıcılığı
🚩 Genel Bilgi
PARAMOUNT CAPITAL GROUP (ve ilgili varyasyonları: PARAMOUNT EQUITY FINANCIAL, PARAMOUNT PARTNERS), yatırımcıların fonlarını kötüye kullanan bir yatırım dolandırıcılık operasyonudur. Şirket, 70 milyon dolar toplarken sadece 20 milyon doların kullanımını vaad ettiği şekilde yapmış, kalan 50 milyonu riskli işlemlere yönlendirmiştir.
🚩 Güvenilirlik Sorgulanması
PARAMOUNT CAPITAL GROUP ve bağlı firmalar, Kanada ve diğer yargı bölgelerinde resmi dolandırıcılık uyarılarına sahiptir. Şirketteki yöneticiler tarafından yapılmış yatırımcı sahtekârlığı belgelerime konu olmuş ve 40+ milyon dolar geri ödeme kararı verilmiştir. Platform’un yatırım stratejileri tamamen yapay ve müşterilerin zararına tasarlanmıştır.
🚩 Dolandırıcılık Yöntemleri
PARAMOUNT CAPITAL GROUP’un dolandırıcılık yöntemleri:
- Misallocation (Yanlış Tahsis): Yatırımcılardan 70 milyon dolar almasına rağmen, sadece 20 milyonu vaat edildiği şekilde kullanmış, kalan 50 milyonu high-risk mortgage’a yönlendirmiştir
- Yatırım Yönüne Gizlilik: Müşterilerin fonlarının nereye gidip nasıl kullanıldığına dair şeffaflık sunulmamıştır
- Yayılmış Riskler: Müşteri paranın çoğunluğunu, müşteri rızası olmaksızın, yüksek riskli ve immortal yapılandırmaya yönlendirmiştir
- Iflas ve Hızlı Çıkış: 2017 yılında receiver’a verilmek suretiyle, şirketin varlıkları likitde edilmiştir
🚩 Tespit Bilgileri
Şirket Adı: PARAMOUNT CAPITAL GROUP, PARAMOUNT EQUITY FINANCIAL CORPORATION, PARAMOUNT PARTNERS
Ülke Tabanı: Kanada (Ontario)
Durum: Receivership (2017 sonrası kapatılmış)
Yasal Karar: Capital Markets Tribunal tarafından düzenlemeye tabi tutulmuş, 43.61 milyon dolar geri ödeme kararı verilmiştir
İşletme Yılları: 2010ler — 2017
🚩 Kendini Korumanın Yolları
Yatırım yapmadan önce:
- Şirketin OSC (Ontario Securities Commission) veya başka regülasyon otoritesinin lisansında olup olmadığını kontrol edin
- Yatırım stratejisinin yazılı ve detaylı bir açıklamasını isteyin
- Paranız nereye gidip nasıl yatırılacağını, riskler nelerdir, hangi instrümanlar kullanılacak sorusunun cevabını alın
- Yatırım yöneticisinin background kontrolünü yapın (SEC, OSC lisanslı mı?)
- Bağımsız muhasebe denetimine dayanan raporları talep edin (audit reports)
- Şirketin receivership veya iflas tarihçesini kontrol edin (CSI Database, Bloomberg)
❓ Sıkça Sorulan Sorular
PARAMOUNT CAPITAL GROUP’a yatırım yaptım, para geri alınabilir mi?
Şirket 2017 yılından itibaren kapatılmış olup, receiver tarafından likitde işlemleri yapılmıştır. Yatırımcılar, Capital Markets Tribunal kararıyla kismi geri ödeme almıştır. Başarı oranı yatırımcının işletmedeki pozisyonuna (senior vs junior claim) göre değişkenlik gösterir. Detaylı durum tespiti için Savun Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
Receivership nedir?
Receivership, mahkeme tarafından atanan bir şirket tarafından, başarısız ve dolandırıcı bir operasyonun varlıklarının satılması ve borçlularına dağıtılması durumudur. Bu durumda yatırımcı paraları genellikle kısmen ya da tamamen kaybeder.
Hedge fund nedir ve neden risklidir?
Hedge fund’lar, serbest doğaları gereği yüksek risk alır ve yasal olarakb az düzenlenmiştir. Hedge fundda yatırıldığında paranız, yöneticinin stratejisine tamamen tâbi olur ve en kötü durumda tamamen kaybedebilirsiniz.
OSC lisansı nasıl kontrol edilir?
Ontario Securities Commission’ün resmi web sitesi (osc.gov.on.ca) üzerinden şirketi aratabilirsiniz. Lisanslı bir broker’ın lisans numarası ve yetkileri açık şekilde listelenmiş olmalıdır.
Audit report nedir ve niye önemlidir?
Audit report, bağımsız dış muhasebeciler tarafından hazırlanmış ve şirketin finansal bilgilerinin gerçek olduğunu doğrulayan belge olup, güvenilir yatırım şirketleri tarafından düzenli olarak yayınlanmalıdır.
