yatırımcı
-
Kripto Hukuku
Kripto Varlıklara El Koyma ve Müsadere
Kripto varlıkların suçta kullanılması veya suç geliriyle edinilmesi halinde, bu varlıklara el koyma ve müsadere gündeme gelebilir. Blok zinciri kayıtları,…
Devamını Oku » -
Kripto Hukuku
Stablecoin ve DeFi Likidite Havuzu Dolandırıcılığı
Stablecoin ve merkeziyetsiz finans (DeFi) likidite havuzları, yüksek getiri vaadiyle sahte projeler tarafından da kullanılabilmektedir. ‘Garantili getiri’ ve aşırı yüksek…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
SPK Lisans Sorgulama ve Yetkili Kurum Doğrulama
Bir kurumun sermaye piyasası faaliyeti için yetkili olup olmadığı, SPK ve ilgili resmi kaynaklar üzerinden doğrulanabilir. Yatırım kararından önce yetki/lisans…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Forex Bonus/Promosyon Tuzağı ve Çekim Şartı
Lisanssız forex platformlarında ‘bonus’ ve ‘promosyon’, çoğu zaman yatırımcının parasını platformda kilitlemek için kullanılır. Yüksek çevrim/işlem hacmi şartı, çekimi fiilen…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Copy Trading / Sosyal Trading Dolandırıcılığı
Copy trading (sosyal trading), başka bir ‘yatırımcının’ işlemlerini otomatik kopyalama vaadiyle sunulur. Lisanssız platformlarda sahte performans ve manipüle edilmiş ‘lider’…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
İkili Opsiyon (Binary Options) Dolandırıcılığı
İkili opsiyon (binary options), kısa vadede ‘yüksek-düşük’ tahminine dayanan ve çoğu lisanssız platformda yatırımcı aleyhine kurgulanan bir üründür. Türkiye’de SPK…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Sahte Teminat Mektubu ile Yatırım Dolandırıcılığı
Sahte teminat mektubu, yatırımcıya ‘paranın güvence altında olduğu’ izlenimi vermek için kullanılan sahte belgelerdir. Banka logolu, gerçeğe yakın görünümlü belgeler…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Sahte Yatırım Çağrı Merkezi Organizasyonu Dolandırıcılığı
Bazı yatırım dolandırıcılığı şemaları, profesyonel görünümlü çağrı merkezi organizasyonlarıyla yürütülür. Senaryolu aramalar, sahte ‘uzman’ kimlikleri ve baskı teknikleri tipik unsurlardır.…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Uluslararası Havalede (SWIFT) Geri Çağırma
Yatırım dolandırıcılığında para çoğu zaman uluslararası havale (SWIFT) ile yurt dışına aktarılır. Erken fark edilen işlemlerde geri çağırma (recall) talepleri…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Forex Hesap Açılış Sözleşmesinin Geçersizliği
Lisanssız forex platformlarıyla yapılan hesap açılış sözleşmeleri, mevzuata aykırılık ve irade sakatlığı yönünden hukuki olarak tartışmalı olabilir. Sözleşmenin geçerliliği somut…
Devamını Oku »
