ROI Market Forex Dolandırıcılığı: Sahte Lisans ve Para Aktarımına Dikkat!
ROI Market, yatırımcıları kandırmak için sahte ASIC lisansı kullanarak güvenilir bir kurum gibi görünmeye çalışan bir yapıdır.
Yatırımcıların fonlarını USDT (Tether) ve doğrudan limited şirket hesapları üzerinden yönlendirdiği iddia edilmektedir.
Platformun, https://www.roimarkettrader.com/ adresinde faaliyet gösterdiği ve finansal dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir.
Aracı Firma ve Yatırım Yönlendirme
ROI Market’in, fon hareketlerini gizlemek amacıyla aşağıdaki aracı firmayı kullandığı öne sürülmektedir:
- 🏢 TRD** DANIŞ** REK** TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bu sistemde, yatırımcılar önce USDT (Tether) olarak veya doğrudan limited şirket hesaplarına ödeme yapmaya teşvik edilmekte ve ardından para çekim talepleri engellenmektedir.
ROI Market Dolandırıcılık Yöntemleri
- 🔗 Sahte ASIC Lisansı: Yatırımcıların güvenini kazanmak için Avustralya’nın finansal düzenleyici kurumu ASIC’in lisansını taklit etme.
- 💰 USDT (Tether) Üzerinden Para Toplama: Blok zinciri transferleri ile izlenmesi zor fon hareketleri sağlama.
- 🏦 Limited Şirket Hesaplarına Para Aktarma: Türkiye merkezli TRD** DANIŞ** REK** TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ üzerinden para toplama.
- ❌ Para Çekme Engeli: Yatırımcıların bakiyelerini çekme taleplerini geciktirme veya tamamen reddetme.
