MASAK
-
Forex Hukuku
Kara Para Aklama Suç Tipleri ve Yatırım Dolandırıcılığı
Yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelir, çoğu zaman aklama (kara para) işlemleriyle gizlenmeye çalışılır. Aklama suçu, dolandırıcılık geliriyle bağlantılı bağımsız bir…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Yatırım Dolandırıcılığında Banka Sorumluluğu
Yatırım dolandırıcılığında para transferinin gerçekleştiği bankaların yükümlülükleri, somut olaya göre tartışma konusu olabilir. Şüpheli işlemlerde özen yükümlülüğü gündeme gelebilir. savun…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Yurt Dışına Kaçırılan Paranın Takibi (Uluslararası İş Birliği)
Yatırım dolandırıcılığında toplanan paranın yurt dışına aktarılması, takibi zorlaştıran bir unsurdur. Uluslararası adli iş birliği mekanizmaları bu noktada devreye girebilir.…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi ve Yatırım Dolandırıcılığı
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) bildirimleri, yatırım dolandırıcılığında para akışının izlenmesi ve durdurulması açısından önemli bir mekanizmadır. Şüpheli işlem bildirimi,…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Yatırım Dolandırıcılığında İhtiyati Tedbir ve Hesap Bloke
Yatırım dolandırıcılığı dosyalarında paranın izini sürmek ve transferi durdurmak için ihtiyati tedbir ve hesap bloke talepleri önem taşır. Zaman, bu…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşunun Sorumluluğu
Yatırım dolandırıcılığında paranın çoğu zaman ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinden aktarıldığı görülür. Bu kuruluşların yükümlülükleri, sürecin önemli bir boyutudur.…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
MASAK Bildirimi ile Hesap Bloke ve Para İadesi
Forex ve kripto dolandırıcılığında paranın izini sürmek ve dondurmak, tahsilatın en kritik aşamasıdır. Bu noktada MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)…
Devamını Oku » -
Gayrimenkul Hukuku
Tapu Değerini Düşük Gösterme Cezası: Hukuki Süreç ve Haklar
Tapuda Evin Satış Değerinin Düşük Gösterilmesi Sonucu Açılacak Dava Türkiye’de taşınmaz alım satım işlemlerinde tapu harcının, beyan edilen satış bedeli…
Devamını Oku »
