Üç kıtadan üç ayrı uyarı ve ardından gelen bir kara para soruşturması: TP Global FX, kaldıraçlı döviz ve emtia işlemi vaadiyle yatırımcı toplayan ve Hindistan’da mali suçlar biriminin uzun soluklu soruşturmasına konu olan bir forex platformudur.
Kısa özet: TP Global FX SPK tarafından yetkilendirilmemiştir. Kanada, Yeni Zelanda ve Hindistan’da resmî uyarılara konu olmuştur. Toplanan paranın paravan hesaplar üzerinden aklandığı ileri sürülen bu yapıda paranın geri istenmesi hukuken mümkündür.
British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC), 20 Ağustos 2021’de TP Global Services Limited için yatırımcı uyarısı yayımladı.
Yeni Zelanda FMA, platformu kayıtsız olduğu ve müşteri fonlarını alıkoyduğu gerekçesiyle uyarı listesine aldı.
Hindistan Merkez Bankası (RBI), platformu Eylül 2022’de yetkisiz forex platformları uyarı listesine ekledi.
🚩 Kara Para Soruşturmasında Ortaya Çıkanlar
Hindistan Enforcement Directorate (ED), kara paranın önlenmesi yasası kapsamında yürüttüğü soruşturmada, yatırımcı paralarının paravan şirket hesaplarında toplanıp katmanlı transferlerle aktarıldığını ve taşınmaz alımında kullanıldığını açıklamıştır. ED açıklamalarında soruşturmada adı geçen kişiler arasında Prasenjit Das, Shailesh Kumar Pandey ve Tushar Patel yer almaktadır.
🔍 Şirket ve Alan Adı Bilgileri
Platform, Saint Vincent ve Grenadinler’de kurulu olduğunu beyan eden TP Global Services Limited unvanını kullanmıştır. tpglobalfx.com alan adı 29 Ağustos 2018’de kaydedilmiştir; adres bugün içerik göstermemektedir. SPK’nın 8/297 sayılı kararı uyarınca bu tür yurt dışı kaldıraçlı işlem aracılığı Türkiye’de izinsizdir.
Kanada’da BCSC, Yeni Zelanda’da FMA ve Hindistan’da RBI tarafından uyarıya konu olmuştur.
TP Global FX ile TP24Global aynı platform mu?
Hayır. İsimler benzese de iki yapı arasında doğrulanmış bir bağ yoktur; bu yazı TP Global Services Limited’in kullandığı TP Global FX markasıyla ilgilidir.
Hindistan’daki soruşturma neyle ilgili?
ED, yatırımcı paralarının paravan şirketler üzerinden aklandığını ileri sürerek kara para mevzuatı kapsamında arama ve el koyma işlemleri yapmıştır.
TP Global FX’in Türkiye’de izni var mı?
Yok. TP Global FX SPK tarafından yetkilendirilmemiştir.
TP Global FX’e para yatırdım, ne yapmalıyım?
Detaylı bilgi ve hukuki destek için Savun Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
