UBS Markets & LVSP Dolandırıcılığı | Bir mağdurun gözünden

Müvekkilimizin anlatımıyla bir dolandırıcılık hikayesi bu şekildedir.

Sayın Yetkili;

Başaran Yatırım sponsoru olan Mert BAŞARAN’ ın instagram  programı üzerinden reklamlar ile  C70 LSVC  Hisse Senedi Yatırım Klubü  adında bir gruba  yönlendirilerek, Emir Demirbaş adında bir eğitmenle  hisse senedi alımı, teknik analizlerle  bilgilendirmeler yapılarak,  katılımcılara  karlı olan hisse senetlerini önererekten  yine play store üzerinden  indirilen LSVC –SCA Platformu  üzerinden işlemleri  yapılmasını sağlatan bir  ekiptir.

UBS Markets & LVSP Mahkeme Kararlarımız İncelemek için tıklayın

Ben LSVC-SCA platformda ilk başta 10.000 TL ‘lik hisse senedi yatırımına girdim,  sonra da SET-ICO adında güneş enerjisi fonuna 180.000,00 TL Ye yatarım yapmıştım.  Kısa süre sonra da çıkmak istediğimi bildirdim. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına göre para çekme işlemi T+2 mekanizmasına dayandığını ve hisse senedi satıldıktan 2 iş günü içinde para çekilebilir dendi.

190.000,00 TL anaparamı çekmek istiyorum dediğimde bana sermaye kazancı vergisi ödenmediğini, vergiyi ödedikten sonra paranın hesaba yatırılacağı söylendi. Türkiye Sermaye Piyasası Kuruluna   yatırımdan elde edilen her türlü kazanç vergiye tabidir, dendi.   Benden 61.563,60 TL ödeme yapmam istendi. Ben de öncelikle vergi durumu söz konusu ise bakiyemden çekebilirsiniz dedim. Bana  “hesabınızdan bakiyenizi kesme yetkimiz yoktur. Eğer işlem yapmazsanız 1 hafta içinde hesabınızı kapatacağız dendi.”

Bu esnada UBS Türkiye temsilciliğinden Kenan Bey adında biri tarafından  0(539) 118 32 92 dan arandım.  Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti SPK Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yetkilendirilmiş UBS‘ nin bir kısmını teşkil eden denetleyici kurum olarak kripto borsası, forex fiyat sağlayıcı ve kripto ağ onayları gibi çeşitli finansal hizmetleri sunan bir yerden aradıklarını ve kripto işlemi yaptınız mı, hesabınızdan yabancı birileri para çekmek istediğini, onların ekranına şüpheli işlem olarak yansıdığından bu çekilmek istenen paranın onayını verelim mi, yoksa engel olalım mı dendi.

Kendilerine yukarıda bahsettiğim kurumla ilgili durumdan bahsettim, para beklediğimi, kurum hakkına da yeterli bir bilgiye sahip olmadığımdan hesabımın korunmasını istedim.  Bunun üzerine, Hesabınıza bloke oluşturulduk, paranız güvence altında, şimdi kendi hesabınıza aktarımını sağlatacağız, dendi.  Bunun üzerine  paramın kurtarmak için hesap açmak durumunda bırakıldım.

UBS olarak tüm kripto, forex firmalarının tepesi olarak, merkezi yer olarak  konuşuyorum, whatsapp üzerinden o tarz faaliyetlerimiz yoktur, ne bizde ne de bünyemiz altındaki firmalarda  dendi. Siz, bir işlem yaptınız  numaranız bu tarz datalarda gezer, bu yüzden dolandırılmak adına habire aranabilirsiniz. Bizim birimimiz aradığında Merhaba Ben UBS den diyerek ismini paylaşır sizinle dendi.

ilk önce Atomic Walleti  indirmem istendi ,  şüpheli işlem olarak ekranlarına yansıyan   para çekme işlemindeki    12.183 USD  Atomic Wallete   yatırılması sağlandı.

Diğer yatırım klubününde  bilgileri İstendi, onlarında  lisansları olup olmadığına bakıldı ve    oranın programının ekran görüntüsünün gerçek  olmadığını söylendi.  Bunları, FCA Tarafına bildirileceğini ve lisans iptali isteneceğini, böylece diğer kalan paranızı da alabileceğimi söylendi. İngiltere’den  Üst birimleri  tarafından  aranacağım ve  aradıklarında  UBS den olduklarını ve kendilerini tanıtacaklarını söylendi.

Üst  birim, şüpheli işlem biriminden   İngiltereden  Furkan Bey Adında biri tarafından arandım. Kendisini  UBS şüpheli işlem biriminden Furkan diye  tanıttı.  Bundan sonra dosyanızı ben takip edeceğim dedi  ve   Atomic Wallette ağ onayı alamadığından ağ onayı için ilk önce  Binance TR indirmemi istendi ve  ERC ağ eşleştirilmesi için kendime ait olan Atomic Wallet cüzdanına ETH yatırılması  gerektiğini  söylendi.

Bunun içinde  BinanceTR’nin  indirilerek,  sıcak hesaptan soğuk hesaba  ağ onayı için  ETH aktarımının yapılması gerektiğini, bunu da  banka hesabından  Binance TR para tansferi yapılarak olacağını söylendi.

İlk olarak 1 ETH ihtiyaç olduğu 2.650 USD -95.400 TL aktarım yapılmasını istedi. Bu işlemleri yaptıktan sonra oradanda  Atomic Wallete  1 ETH çekme işlemi yapıldı.  Furkan Bey  gerekli kontrolleri sağladıktan sonra   cüzdanıma   diğer taraftaki   11.493 USDT nin de  aktarılmış olduğunu söyledi.  Böylece 26.230,43 USD olmuş oldu.

Furkan Bey, destek talebi açtığını diğer tarafının lisansın kontrolü için ve  FCA tarafından yazı gönderilince  paranın iadesine mecbur kaldıklarını söyledi.

Şimdi şöyle bir problem olduğunu keşke para ilk bakiyeyi çektikten sonra gelseydi.  SOLANA ağına bir saldırı yapıldığını ondan dolayı ağ onayı uzun sürmüş, Ağ onayınız başlamış,  fakat %47,8’lik bir onay almış bunun sebebi de diğer bakiyenizin cüzdana aktarılmasından olduğunu söylendi. Yeni eklenen miktardan dolayı doğrulama miktarı artmış, sistemin 0,96 ETH daha yatırılmasını talep ettiğini söylendi.  Bunun üzerine 2.362,83 USD 100.000 TL daha aktarım yapıldı.  Ağ onayı 8 saat sonra onaylanmış,  maalesef sebebi Atomic Wallet birimleri şüpheli işlemi tespit etmiş ve paranızı güvence altına almış, dendi.  Bu hesaba aktarılan paranın yurt dışı finansman olarak gönderildiğini ve ilgili kurumun kasasından blokeli olarak çıkış yaptığını tespit ettiğini Ancak ERC -20 Ağ onayından önce sistem tarafından otomatik olarak swap işlemi gerçekleştirildiğini, bunun sebebinin de paranın öncesinde yasal takibinin yapılamaması nedeniyle sistemin otomatik olarak swaplama yaparak yeniden paranın yasal takibinin yapılabilmesi amacıyla ilerde sizler sorun yaşamayın diye swaplama yaptığını ve yatırılan ETH  swaplamaya kullanmış ve  UBS yani bizim varlık fonumuza çevirdiğini yazdı.

Bunun üzerine mevcut bakiyeniz sistemde 28.905 USDT olarak görüntülenmekte, bu doğrultuda ağ onayının tamamlanması ve fonların sorunsuz olarak hesabınıza aktarılması için benden 2.41 ETH 237.000 TL yatırılması gerektiğini söyledi.  Bu sürecin sistemin güvenlik protokolleri ve blockchain ağındaki doğrulama mekanizmaları gereği zorunlu olup, işlemimin güvenli ve yasal çerçevede ilerlemesini sağlamak adına uygulandığını söylendi. Gereken onay tamamlandığında, bakiyenin herhangi bir kısıtlama olmadan tarafıma aktarılacaktır dendi.

Onaylanma olmadığını bunun sebebinin de  daha önce kendime ait herhangi bir sıcak cüzdana kripto varlık transferi almamış olduğumdan  dolayı bazı ağ onaylarının sağlanmadığını   söylenerek,  5 ağ onayının eksik olduğunu  %6,24 lük bir doğrulamaya ihtiyaç olduğunu bunun içinde  %31,2 lik yatırım yapılırsa  4.104187 ETH  ihtiyaç olduğunu  401.810,19 TL ihtiyaç olduğu söyledi.

Bu ödemeler yapıldı ödemenin aktarımı için beklerken hesabıma bir transfer daha yansıdığını fark ettim. Bu nerden geldi dediğimde bana Metanın ikinci ekranına bir bakiye aktarmış, dosyanızı inceledim. Sizlerin art niyetli kurum tarafından bir transfer denenmiş fakat atomic wallet üzerinden onaylı soğuk cüzdan hesabımım olduğundan para direkt hesabıma aktarılmış ağdan dendi.

Aktarılan 13.587 USD İçin de 2,68 ETH tutarında tek bir doğrulama yapmam gerektiğini, böylece ERC –20 ağ onayı tekrar belirli bir seviyeye indiğinden buna gerekli olduğu söylendi.  Ben den 2,68 ETH yatırırsam paramı çekebileceğim söylendi. Ben ağ onayı ödemesini yapmadığımdan Şimdi Atomic Wallette  60.467,72 USD  paramın  hesabıma aktaramamaktayım ve   mağdurum.

Bu kişilerin gerçek UBS CUSTOMER SERVİSİnden olduklarından şüpheleniyorum ve şikâyetçiyim,  Mağduriyetimin giderilmesi  için   gereğinin  ilgili kurumlarca  yapılmasını   arz ve rica ederim.

Ayrıca ,  Atomic wallet  ve Binance  hesabından   başka adıma  yapılan  hesap kartı, kredi hesabı, para hesabı veya tapu , arsa , iş yeri çek senet ve yasa dışı herhangi bir işlemden tarafım sorumlu değildir. Başıma gelebilecek sıkıntılar için kendimi güvenceye alabilmek amacıyla bunları açıkça burada bildirmek isterim.  Vermiş olduğum bilgileri kullanarak yapılacak olan banka hesabı, banka kredisi, abonelik, adıma açılmış şirket veya yapılacak yasa dışı herhangi bir işlem kimlik bilgim, onayım, ıslak imzam olmadan yapılmış veya yapılacak olan herhangi bir işlemden yasal olarak hiçbir sorumluluk kabul etmediğimi bu yazımla belirtmek isterim.

Gereğinin ilgili kurumlarca yapılmasını arz ve rica ederim. Tarafıma açılan her şeyden muaf olmak istiyorum. Kesinlikle iznim ve rızam yoktur. Aksi takdirde iznim olmadan yapılacak işlemlerden İngiltere’den  benimle irtibatta oldukları  +44 7386 61 43 70 dan ve Türkiye’den irtibat kurdukları  0(539) 118 32 92 numaralar sorumludur.