ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC), 15 Ekim 2024’te The Traders Domain ve bağlantılı kişiler hakkında açtığı davayı kamuoyuna duyurdu. İddiaya göre yapı, yatırımcı parasını altın-dolar (XAU/USD) paritesinde işlem yapılacağı vaadiyle havuz ve bireysel hesaplarda topladı; işlem kayıtlarını ise gerçeğe aykırı biçimde düzenledi.
Kısa özet: The Traders Domain SPK tarafından yetkilendirilmemiştir. ABD’de hakkında CFTC davası açılmış, mahkeme malvarlıklarını dondurmuştur. Havuz hesap ve “sponsor” ağıyla yürütülen bu kurguda paranın geri istenmesi hukuken mümkündür.
Dava Florida Güney Bölge Mahkemesi’nde görülmektedir. Mahkeme 3 Ekim 2024’te davalıların malvarlıklarını donduran ve kayıtlarına erişim sağlayan bir tedbir kararı vermiştir. CFTC’ye göre faaliyet en az Kasım 2019’dan itibaren sürmüş; müşteri fonlarının kötüye kullanıldığı ve işlem kayıtlarının tahrif edildiği iddia edilmiştir.
🔍 Şirket, Kurucular ve Alan Adı
Unvan: Traders Domain FX Ltd., Saint Vincent ve Grenadinler şirketi, faaliyet merkezi Kanada
Kurucular: Fredirick Teddy Joseph (Ted) Safranko ve David William Negus-Romvari
Alan adı: thetradersdomain.com, 5 Ekim 2017’de kaydedilmiş; site bugün yanıt vermiyor
🚩 Sponsor Ağı ve Çekim Gecikmeleri
CFTC, yatırımcıların doğrudan değil, platforma müşteri taşıyan “sponsor” şirketler aracılığıyla toplandığını belirtmektedir. 2022 sonbaharından itibaren çekimler gecikmiş, yatırımcılara çelişkili gerekçeler sunulurken fonlarının güvende olduğu söylenmiştir.
ABD davası Türkiye’deki hakları ortadan kaldırmaz. The Traders Domain SPK tarafından yetkilendirilmemiştir; Türkiye’de de izinsiz faaliyet hükümleri uygulanır.
The Traders Domain’e yatırım yaptım, ne yapmalıyım?
Detaylı bilgi ve hukuki destek için Savun Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
