Seyşeller’in finans otoritesi FSA, grandcapital.net adresinden müşteri kabul eden Grand Capital Ltd için “dolandırıcı şirket” başlıklı bir uyarı yayımlamış ve şirketin ülkede menkul kıymet işlemi yapma yetkisinin hiçbir zaman bulunmadığını açıklamıştır. Uzun yıllardır yayında olan bu forex ve opsiyon markası, birden fazla Avrupa düzenleyicisinin kara listesinde de yer almaktadır.
Kısa özet: Grand Capital SPK tarafından yetkilendirilmemiştir; offshore şirketler ve farklı ülkelerdeki ödeme kanallarıyla para toplayan bir yapı olarak raporlanmıştır. Bu tür yapılara gönderilen paranın geri alınması için hukuki yollar mevcuttur.
🚨 Grand Capital Hakkında Hangi Düzenleyiciler Uyardı?
FSA Seyşeller uyarısında, sitenin kendini uluslararası döviz ve türev ürün aracısı olarak tanıttığını, ancak bu faaliyet için izin alınmadığını belirtmiştir. Markaya ilişkin uyarılar bununla sınırlı değildir: İspanya’da CNMV, Fransa’da AMF, İtalya’da Consob, Portekiz’de CMVM ve Belçika’da FSMA da Grand Capital’i izinsiz faaliyet gösteren kuruluşlar arasında saymıştır.
Grand Capital SPK tarafından yetkilendirilmemiştir; adı SPK yetkili aracı kurumlar listesinde geçmez. Türkiye’de yerleşik kişilere kaldıraçlı işlem aracılığı sunulması, SPK’nın 24.02.2017 tarihli 8/297 sayılı kararı ve 6362 sayılı Kanun’un 109. maddesi uyarınca izinsiz sermaye piyasası faaliyetidir.
🔍 Şirket Ağı ve Ödeme Kanalları
Yapının arkasında Saint Vincent ve Grenadinler, Seyşeller, Güney Afrika, Nijerya ve Namibya’da kurulu şirketlerin yer aldığı, yönetimin ise Rusya’dan yürütüldüğü raporlanmıştır. Aynı grubun GCOption adlı ikili opsiyon markası da bulunmaktadır.
Para yatırma; kart, yerel banka havaleleri, elektronik cüzdanlar ve kripto para üzerinden kabul edilmiştir.
Kimlik doğrulaması yatırımdan sonraya bırakılmış, bu durum çekim aşamasında belge talebiyle oyalamaya zemin hazırlamıştır.
Üye olunan özel uyuşmazlık kuruluşu, bir devlet tazmin fonu gibi koruma sağlamaz.
🔗 Aynı Yöntemi Kullanan Diğer Platformlar
Ada ülkelerinde kurulu şirketlerle Türk yatırımcıdan para toplayan markaları daha önce de inceledik.
