Trading 212 adıyla yürütülen yatırım yönlendirmelerinde ödemelerin platformun kendisine değil, B Kaz Trading Ltd unvanlı bir şirket hesabına alındığı tespit edildi. Unvanın içindeki “Trading” kelimesi ilk bakışta bir aracı kuruma ödeme yapıldığı izlenimi veriyor; oysa dekontta görünen alıcı, platformla hiçbir resmi bağı belgelenmemiş Kıbrıs unvanlı bir limited şirket.
Özetle: B Kaz Trading Ltd, Trading 212 adı kullanılarak toplanan yatırım paralarının tahsilat hesabı olarak kullanılıyor. Kamuya açık kaynaklarda bu unvana ait bir web sitesi, yatırım hizmeti lisansı ya da faaliyet bilgisi bulunmuyor; şirketin SPK lisansı yok. Yapının işlevi, para akışını ayrı bir hukuk düzenine bağlı bir unvan üzerinden geçirerek takibi zorlaştırmak.
Kurgu, bilinen bir global platformun adıyla başlıyor. Yatırımcıya Trading 212 üzerinden işlem yapacağı söyleniyor; hesap açılışı ve “bakiye yükleme” adımı bir temsilci aracılığıyla yürütülüyor. Para yatırma talimatı ise platformun kendi ödeme ekranından değil, yazışmayla iletilen bir IBAN üzerinden veriliyor.
IBAN’ın sahibi Trading 212 değil, B Kaz Trading Ltd. Gönderim, Türkiye’deki bir bankadan FAST/EFT olarak bireysel ödeme şeklinde yapılıyor. Dekontta yatırım hizmetiyle ilgili bir ifade bulunmuyor; bu da sonradan paranın hangi amaçla gönderildiğinin ispatını zorlaştırıyor.
🔍 Tespit Edilen Bilgiler
Alıcı unvanı: B Kaz Trading Ltd
Hesabın bulunduğu banka: Türkiye İş Bankası
Ödeme türü: FAST/EFT, bireysel ödeme
Kullanılan marka: Trading 212
Tespit tarihi: Ekim 2026
SPK lisansı: Yok
🧾 Neden Kıbrıs Unvanlı Bir Şirket?
Tahsilatın Kıbrıs unvanlı bir şirkete bağlanmasının pratik karşılığı süre kazanmak. KKTC, Türkiye’den ayrı bir hukuk düzenidir; Türkiye’de alınan bir haciz kararı orada doğrudan uygulanmaz, cebri icra için ayrıca tenfiz kararı gerekir. Bu süreç işlerken hesabın boşaltılması için zaman kalır.
Öte yandan fiilin kendisi Türkiye’de işleniyor: yatırımcı Türkiye’de ikna ediliyor ve ödeme Türkiye’deki bir hesaptan çıkıyor. Unvanın nerede kayıtlı olduğu, olayın Türkiye’de soruşturulmasını engellemez.
🔗 Aynı Yöntemin Diğer Örnekleri
Yatırım platformlarının ödemeleri Kıbrıs unvanlı şirket hesaplarına aldığı daha önce de tespit edilmişti. Benzer yapıdaki yazılar: Eğmez Prestige Investment Limited ve Dental Technology Investment LTD. Ortak nokta, ön yüzdeki marka değişse de paranın faaliyet alanıyla ilgisiz bir yabancı unvana gönderilmesi.
❓ Sık Sorulan Sorular
B Kaz Trading Ltd, Trading 212'nin resmi şirketi mi?
Kamuya açık kaynaklarda B Kaz Trading Ltd ile Trading 212 arasında resmi bir bağ gösteren hiçbir bilgi bulunmuyor. Unvan yalnızca ödemenin gönderildiği hesap sahibi olarak dekontta görünüyor.
B Kaz Trading Ltd'nin SPK lisansı var mı?
Hayır. B Kaz Trading Ltd, SPK’nın yetkili kuruluşlar listesinde yer almıyor ve Türkiye’de yatırım hizmeti sunma izni bulunmuyor.
Para Kıbrıs unvanlı şirkete gittiyse takip mümkün mü?
Kıbrıs unvanlı bir hesaba yönelik süreç, Türkiye’deki bir hesaba göre farklı ve daha uzun işler. Buna karşılık fiilin Türkiye’de işlenmesi, Türkiye’deki kişiler yönünden yürütülecek süreci etkilemez.
Detaylı bilgi ve hukuki destek için Savun Hukuk & Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
