Yatırım dolandırıcılığında para çoğu zaman doğrudan failin değil, ‘aracı’, ‘kurye’ ya da hesabını kullandıran kişilerin hesapları üzerinden hareket eder. Bu kişilerin hukuki durumu sık sorulan bir konudur. Konu, aşağıda bilgilendirici amaçla ele alınmaktadır.
Hesabını başkasının kullanımına sunma veya dolandırıcılık parasının aktarılmasına aracılık etme, somut olaya ve kişinin bilgisine göre dolandırıcılığa iştirak veya kara para aklama gibi suçlar bakımından değerlendirilebilir.
Özet: Hesabını kullandırma veya para aktarmaya aracılık, bilgi ve kasta göre iştirak/aklama suçlarını gündeme getirebilir.
🔍 ‘Bilmiyordum’ Savunması
Kişinin fiili bilerek mi yoksa bilmeden mi gerçekleştirdiği, kastının bulunup bulunmadığı değerlendirmenin merkezindedir. ‘Kolay para’ vaadiyle hesap kiralama ciddi riskler taşır.
🛡️ Değerlendirme
Hem mağdur hem de aracı konumundaki kişi bakımından sürecin hukuki olarak değerlendirilmesi önemlidir.
❓ Sıkça Sorulan Sorular
Hesabımı kullandırırsam sorumlu olur muyum?
Somut olaya ve bilginize göre iştirak veya aklama suçları bakımından sorumluluk gündeme gelebilir.
Para aktaran kurye sorumlu mu?
Kast ve bilgi durumuna göre sorumluluk değerlendirilir.
