şüpheli işlem bildirimi
-
Emsal Kararlar
Sahte Pasaportla Açılan Hesap – İst. BAM 14. HD 2026/101
İran’a tıbbi cihaz tedarik eden bir şirket, İtalyan satıcıya yapacağı ödemenin ambargo nedeniyle takıldığını düşünürken e-posta yazışmalarına sızan dolandırıcıların yönlendirmesine…
Devamını Oku » -
Emsal Kararlar
MASAK Blokesi ve El Koyma – Ankara BAM 21. HD 2026/431
Yurt dışından gelen 81.118,25 TL, cep telefonu alım satımıyla uğraşan bir hesap sahibinin vadesiz hesabına geçiyor; ancak para hiçbir zaman…
Devamını Oku » -
Emsal Kararlar
MASAK Blokesinde 7 İş Günü – İstanbul BAM 13. HD 2025/476
Bitcoin satışından elde edilen 791.335,87 TL, kripto para platformundaki hesaptan kişinin kendi banka hesabına aktarılıyor; ancak para birkaç gün sonra…
Devamını Oku » -
Forex Hukuku
MASAK Bildirimi ile Hesap Bloke ve Para İadesi
Forex ve kripto dolandırıcılığında paranın izini sürmek ve dondurmak, tahsilatın en kritik aşamasıdır. Bu noktada MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)…
Devamını Oku »
