Kripto avukatı
Kripto dolandırıcılığında paranın izi sürülebilir
Sahte borsa, sahte coin, cüzdan drenajı ve "danışman" yönlendirmeli kripto dosyalarında; transferi zincir üzerinde takip eder, ceza ve alacak sürecini birlikte yürütürüz.
- Cüzdan adresi ve işlem kimliğinden (TXID) zincir analizi
- Paranın borsaya girdiği noktanın tespiti
- Suç duyurusu ve ihtiyati tedbir talebi
- Süreç boyunca düzenli bilgilendirme
Gönderdiğim kripto geri alınır mı?
Blokzincir işlemleri geri alınamaz, ancak takip edilebilir. Belirleyici olan paranın nereye gittiğidir: transfer bir borsanın cüzdanına ulaşmışsa, o borsadaki hesabın kimliğe bağlı olması nedeniyle hukuki süreçle erişim imkânı doğar. Bu yüzden ilk iş, adresin ve işlem kimliğinin kayıt altına alınmasıdır.
Dosyamı değerlendirinNe kadar hızlı hareket etmeliyim?
Mümkün olan en kısa sürede. Dolandırıcılar parayı genellikle birkaç cüzdan üzerinden gezdirip borsaya taşır; zincir kaydı kalıcıdır ama varlığın bir hesapta durduğu süre kısadır. Erken başvuru, tedbir talebinin işe yarama ihtimalini artırır.
Dosyamı değerlendirinPlatform yurt dışında, yine de yapılacak bir şey var mı?
Var. Türkiye'de faaliyet yürüten kripto platformları 2024'ten bu yana Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin ve denetimine tabidir; izinsiz faaliyet suçtur. Yurt dışı merkezli yapılarda ise para akışının Türkiye ayağı (aracı hesaplar, IBAN'lar, yerel borsa cüzdanları) üzerinden süreç yürütülür.
Dosyamı değerlendirinSüreç
Kripto dosyası nasıl yürür?
Kripto dosyalarında sıra önemlidir: önce iz kaybolmadan kayıt, sonra analiz, sonra hukuki adım. Aşağıdaki akış tipik bir dosyada izlenen yoldur.
- Adım 1
Delillerin kayda alınması
Cüzdan adresleri, işlem kimlikleri (TXID), platform ekranları, yazışmalar ve ödeme dekontları toplanır. Bu aşamada hiçbir kayıt silinmemelidir.
- Adım 2
Zincir analizi
Transferin izlediği yol açık blokzincir kayıtları üzerinden çıkarılır; fonun karıştırıcıdan mı geçtiği, yoksa bir borsanın toplama cüzdanına mı ulaştığı belirlenir.
- Adım 3
Suç duyurusu ve tedbir
Dosya savcılığa taşınır; paranın ulaştığı hesaplar bakımından tedbir ve bilgi talepleri yapılır. İzinsiz platform söz konusuysa bu ayrı bir suç olarak da ileri sürülür.
- Adım 4
Platform ve borsa yazışmaları
Türkiye'de izinli platformlar için Kurul nezdindeki başvuru yolları; yurt dışı platformlar için resmî yazışma ve talep süreçleri yürütülür.
- Adım 5
Tazminat ve tahsilat
Fail ve aracı kişiler belirlendikçe alacak ve tazminat ayağı işletilir; mal varlığı tespit edilirse haciz aşamasına geçilir.
Kriptonun farkı
Kripto dosyasının farkı: iz sürme
Klasik dolandırıcılıkta paranın nereye gittiğini bankalar bilir; kriptoda ise bu bilgi herkese açık zincir kaydındadır. Yani transferin izi silinmez. Belirleyici olan, fonun sonunda kimliğe bağlı bir hesaba (çoğunlukla bir borsaya) dokunup dokunmadığıdır. Bir dosyada ilerleme ihtimalini büyük ölçüde bu belirler; bu yüzden ilk görüşmede istediğimiz şey ekran görüntüsü değil, cüzdan adresi ve işlem kimliğidir.
- Zincir kaydı kalıcıdır — geç başvuru izi yok etmez
- Ama varlığın bir hesapta durma süresi kısadır
- Borsaya ulaşan fonda hukuki erişim imkânı doğar
Kapsam
Hangi kripto dosyalarına bakıyoruz?
Mevzuat
Kriptoda hukuki çerçeve ne diyor?
2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alındı. Mağdur açısından önemli olan başlıklar şunlar:
Bir platformun Türkiye'de izinli olup olmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı listelerden doğrulayabilirsiniz. SPK kripto varlık hizmet sağlayıcı listeleri
Ulusal televizyonda
HaberTürk Manşet konuğu: Av. Veli Savun
Av. Veli Savun, HaberTürk Manşet'te lisanssız platformların nasıl çalıştığını ve paranın hangi yollarla geri alındığını anlattı. Programda anlatılan yöntem, kripto dosyalarında da aynı mantıkla işler.
Dosyamı konuşalımMüvekkillerimiz anlatıyor
Müvekkillerimiz ne diyor?
Ekibimiz
Kripto dosyasında bilişim tarafı da lazım
Kripto dosyası yalnız hukuk bilgisiyle yürümüyor: cüzdan ve işlem analizi ayrı bir iş. Savun Hukuk'ta ceza ayağı, alacak ayağı ve iz sürme ayrı kişilerce yürütülür; dosyanın hiçbir aşaması tek kişinin gündemine bırakılmaz.
Avukatlarımız İstanbul Barosu'na kayıtlıdır; sicil numaralarını baro levhasından doğrulayabilirsiniz.
Av. Veli Savun
Kurucu avukat · Arabulucuİstanbul Barosu 75235Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Forex ve kripto kaynaklı ceza ve alacak davalarında Türkiye'nin en tanınan isimlerinden; HaberTürk Manşet konuğu.
Av. Eda Pekacar
Hukuk / İcra birimiİstanbul Barosu 84975FSM Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Forex, icra-iflas, ceza ve tazminat davaları.
Av. Almina Usta
Ceza / Savcılık birimiİstanbul Barosu 67207Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Forex, ceza, sözleşmeler ve ticaret hukuku · Türkçe / İngilizce.
Bilgi merkezi
Kripto hukuku bilgi merkezi
Sıkça sorulanlar
Kripto dosyaları hakkında merak edilenler
Cevabını bulamadınız mı? WhatsApp'tan yazın, aynı gün dönelim.
WhatsAppCüzdan adresim ve TXID yoksa dosya açılamaz mı?
Açılabilir, ancak zincir analizi zorlaşır. Bu durumda banka dekontları, platform yazışmaları ve yönlendiren kişiye ait iletişim bilgileri üzerinden ilerlenir. Elinizde ne varsa getirin; neyin işe yaradığını inceleme sonrası söyleriz.
Para karıştırıcıdan (mixer) geçmişse ne olur?
Takip zorlaşır ama dosya kapanmaz. Karıştırıcı öncesi ve sonrası hareketler, aynı şemadaki diğer mağdurların transferleri ve fonun çıkış noktaları birlikte değerlendirilir. Bu tür dosyalarda yönlendiren kişilerin ve aracı hesapların tespiti öne çıkar.
Platform Türkiye'de izinli görünüyor, yine de dolandırıldım.
İzinli bir platformda yaşanan uyuşmazlık farklı bir yol izler: burada Kurul nezdindeki başvuru yolları ve platformun kanundan doğan sorumluluğu gündeme gelir. İzinsiz yapılarda ise ayrıca suç boyutu vardır.
Kripto varlığa haciz veya tedbir konabilir mi?
Varlığın bulunduğu yer belirlenebiliyorsa mahkemeden tedbir talep edilebilir. Uygulamada en sonuç alıcı senaryo, fonun Türkiye'de faaliyet gösteren bir platformdaki hesaba ulaşmış olmasıdır.
Ne kadar sürer?
Dosyanın hızını, paranın izlenebilirliği ve karşı tarafın tespit edilebilirliği belirler. Zincir analizi günler içinde tamamlanabilir; ceza soruşturması ve dava süreci ise doğası gereği daha uzundur. Gerçekçi bir takvimi ilk incelemeden sonra veririz.
Aynı platformdan başka mağdurlar da var, birlikte hareket edebilir miyiz?
Evet ve çoğu dosyada bu lehe sonuç verir: aynı şemadaki transferlerin birlikte değerlendirilmesi hem zincir analizini güçlendirir hem de soruşturmanın kapsamını genişletir.
Dosyanızı birlikte değerlendirelim
Cüzdan adresini, işlem kimliğini ve platform bilgisini iletin; izin sürülebilir olup olmadığını ve izlenecek adımları söyleyelim.